أدانت محكمة سعودية متخصصة في الجرائم الاقتصادية سيدة سعودية وزوجها العربي بارتكاب جريمة غسل أموال، وسجنهما 12 عاما بغرامة كبيرة وحجز أموالهما.
أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت أن مواطنة انتزعت سجلاً تجارياً وفتحت حسابًا مصرفيًا وأتاحته لزوجها العربي الذي اتفق بدوره مع أحد أبناء وطنه. استخدام حساب الكيان التجاري لارتكاب جريمة غسل أموال، مقابل راتب شهري قدره 10.000 ريال (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وأشار المصدر، بحسب صحيفة عكاظ المحلية، إلى أن التحقيقات أظهرت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز 63 مليون ريال. استدعى ذلك طلب البيانات الجمركية التي كشفت عدم وجود واردات، وبتدقيق نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
صدر حكم ابتدائي بحق المتهمين تضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة مبلغ مماثل من الأموال المحولة للخارج والبالغ 63،045،550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والمتهمين. كيان تجاري بمبلغ 103.322.23 ريال وغرامات مالية 50.000.000 ريال. تم سجنهم لمدة 12 عامًا، ومنع المواطنة من السفر لمدة مماثلة لعقوبتها بالسجن، وطرد المتهمين المطرودين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، ومنع كيان تجاري نهائيًا من مزاولة نشاطه التجاري.